Правовые новости. Советы юриста.

В Костроме осуждены участники преступной группы, организовавшие обменник криптовалют

16 июля 2018 г. Свердловский районный суд г. Костромы постановил приговор по уголовному делу № 1-9/2018 (1-416/2017). Подсудимым вменялась в вину то, что они организовали незаконный криптообменнник. Это первый в России судебный процесс по уголовному делу, связанному с оборотом криптовалют.
Как ранее упоминалось в официальных сообщениях МВД России, уголовное дело было направлено в суд еще 01 сентября 2017 г.

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов.
Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты.
По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн. рублей.
В ходе расследования полицейскими установлено и допрошено 400 свидетелей, проведено порядка 30 экспертиз. В ходе обысков сотрудниками полиции были изъяты компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников.

В интернет-СМИ говорится о том, что первоначально деяния  обвиняемых были квалифицированы по ст. 172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой. Но в дальнейшем обвинение было переквалифицировано на ст. 171 УК РФ — незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой. Необходимость переквалификации была вызвана тем, что криптовалюты не являются официальным денежными средствами, и поэтому операции с ними не могут быть расценены как банковские. Сообщается, что организатору судом было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, а двум его соучастникам – по 1,5 года лишения свободы условно. Текст приговора по делу о криптообменнике на официальном сайте Свердловского районного суда г. Костромы на текущий момент отсутствует. Возможной причиной может быть принесение осужденными апелляционной жалобы на приговор, в связи с чем он не вступил в законную силу. На сайте Костромского областного суда имеется информация о деле № 22-827/2018 по апелляционной жалобе, судебное заседание по которому назначено на 02 октября 2018 г.
Несмотря на то, что биткоин и другие криптовалюты изначально позиционировались как «инновационная сеть платежей и новый вид денег», на практике они в основном выступают как инструмент накопления и биржевых спекуляций (трейдинга). Как средство платежа за товары и слуги, криптовалюта распространения не получила, за исключением экзотических случаев (покупка пиццы Ласло Хейницем) и сферы криминала (наркоторговля). Этим и обусловлена популярность сайтов, на которых предлагается обмен «классических» фиатных денег на криптовалюты и обратно. Большинство криптоообменников действует в «сером», внеправовом поле или зарегистрировано в иностранных юрисдикциях, лояльных к обороту криптовалют (Эстонии, Швейцария, Великобритания, Гибралтар и др.).

Источник: http://lexcoin.ru «Цифровые технологии и право»